Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):
29 декабря 2022 года.
Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется 69.8771%
Общее собрание участников (акционеров) проведено на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро», протокол №124 от 24 ноября 2022 года. Протокол составлен 24 ноября 2022 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников (акционеров) Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро»: 05 декабря 2022 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава ПАО «БСКБ» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «БСКБ» в новой редакции.
3. Об утверждении Изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «БСКБ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении Устава ПАО «БСКБ» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 164
Наличие кворума: имеется 69.8771%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 164 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «БСКБ» в новой редакции (редакция №8).
Вопрос 2: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «БСКБ» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 164
Наличие кворума: имеется 69.8771%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 164 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «БСКБ» в новой редакции (редакция №6).
Вопрос 3: Об утверждении Изменений в Положение об общем собрании акционеров
ПАО «БСКБ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 164
Наличие кворума: имеется 69.8771%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 113 164 (100.0000%)
«Против» - 0 (0.0000%)
«Воздержался» - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: Утвердить Изменения в Положение об общем собрании акционеров
ПАО «БСКБ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2022г. Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев
3.2. Дата: 30.12.2022